При задержании у подозреваемого изъяли часть денежных средств
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что жителя Нижнего Новгорода подозревают в пособничестве работе нелегальных онлайн-казино. По данным следствия, он принимал средства от клиентов на собственные счета, конвертировал их в цифровые активы и переправлял организаторам, получая за это комиссию.
Для реализации схемы мужчина приобрёл в даркнете SIM-карты, зарегистрированные на подставных лиц. На привязанные к ним банковские счета поступали платежи от посетителей казино. Чтобы скрыть переводы, он обменивал деньги на криптовалюту и отправлял на кошельки владельцев, удерживая часть суммы в качестве вознаграждения.
Всего за пять месяцев объём нелегальных операций превысил 113 миллионов рублей. Правоохранители задержали нижегородца, а в его автомобиле обнаружили крупную сумму наличных и набор теневых SIM-карт.
По факту незаконного оборота платежных средств возбуждено уголовное дело. Обвиняемому может грозить до 6 лет тюремного заключения с назначением substantial штрафа. Полиция выявляет других возможных участников преступной группы.
Ранее бывшую бухгалтера нижегородского УМВД осудили за махинации с выплатами для беременных и родивших женщин. Она пыталась заключить контракт для участия в СВО, но не смогла этого сделать.
