Нижегородцы решили заработать и сколотили ОПГ
Источник:
В Нижнем Новгороде завершился судебный процесс над участниками организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Четверо местных жителей создали схему, которая принесла им 88 миллионов рублей дохода.
Организатором преступного бизнеса выступил 49-летний мужчина, обладавший знаниями в банковской сфере. Он разработал план и привлек к нему знакомых, распределив роли. Для работы ОПГ арендовала два офиса в центре города, где проводились нелегальные финансовые операции. За свои услуги злоумышленники удерживали 14% от каждой суммы.
Для реализации схемы были зарегистрированы 50 подставных компаний, руководителями которых стали знакомые дельцов. Эти фирмы использовались как счета для клиентов.
Доходы распределял лидер группировки, причем зарплата каждого участника зависела от его должности и функций. Общение велось с использованием конспирации и специального сленга. Обналичивание средств происходило через банкоматы.
Суд признал всех четверых виновных и назначил следующие наказания:
- Лидер ОПГ — 3,6 года лишения свободы в колонии общего режима;
- Один из подельников — 3 года колонии;
- Две участницы — 1,6 и 2 года исправительных работ соответственно.
Помимо этого, суд постановил взыскать с осужденных более 88 миллионов рублей, полученных незаконным путем.
